Зачем экс-банкир Сергей Иванов и наследники рейдерской группировки "Нерль" супруги Меньшенины помогают бывшей жене Фархада Ахмедова
Игорь Головачев, Алексей Чередниченко
Резонансный развод бывшей супруги Фархада Ахмедова привлек внимание не только российских СМИ, но и канадских журналистов. Они выяснили новые подробности отчаянной, но пока безуспешной ее борьбы за присужденные ей Высоким судом Лондона почти полмиллиарда фунтов стерлингов мужниных денег. В частности, узнали детали коллекторского соглашения Татьяны с канадской компанией BC Investments LTD, принадлежащей банкиру Сергею Иванову.
Это поистине удивительный документ, подписанный 22 января 2018 года. "Настоящее письмо является уведомлением о том, что я переуступила, в порядке обеспечения, в пользу Агента все свои права в отношении Производства (имеется в виду решение лондонского суда – ред.) и всех сумм, подлежащих выплате в связи с Производством", - говорится в этом соглашении, подписанном обеими сторонами.
Удивляет, во-первых, то, что Татьяна Ахмедова переуступила права по "выбиванию" денег, присужденных ей судом, не профессиональным коллекторам, а никому не известной канадской фирме.
Во-вторых, владелец BC Investments Limited Сергей Иванов, как выяснили уже российские журналисты, был в свое время соучредителем "Русского банка развития", который был лишен лицензии, просанирован и переименован в банк "Открытие". Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность. Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".
Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Чем он лучше некоего Ниязи Вахида Абдула, по слухам, связанного с криминальными структурами, которому Татьяна переуступала свой судебный долг в прошлом году, и который в этом ничуть не преуспел? Возможно, тем, что свое время этот финансовый деятель учился в структурах, подконтрольных близкому к ЦРУ миллиардеру Джорджу Соросу, и, как видно, завоевал доверие этой серьезной организации. Как иначе объяснить тот поразительный факт, что он без особых усилий получил канадское гражданство? Теперь Сергею Иванову есть, где укрыться от российских правоохранительных органов.
В 1992-1995 годах, после обучения на экономическом факультете Центрально-Европейского Университета Дж. Сороса в Праге, он занимался в аспирантуре Университета Британской Колумбии в Ванкувере по специальности "Региональная экономика". Уже тогда на способного молодого человека обратили внимание "благотворительные" организации, в те годы, как известно, широко предоставлявшие российским студентам различные иностранные гранды и стипендии, открывая перед ними окно в мир англосаксонской демократии.
Чем же мог Сергей Иванов мог привлечь благосклонное внимание институтов Сороса и стоящих за ними западных спецслужб? Ответ на этот вопрос могут дать, мягко говоря, другие неоднозначные детали биографии Иванова. Как стало известно, являясь руководителем и совладельцем Русского банка развития (РБР), он был тесно связан с одним из самых известных российских рейдеров конца девяностых - начала двухтысячных Александром Клячиным. Они учились с ним вместе на географическом факультете МГУ и с тех пор идут по жизни вместе.
Кстати, в том же году, что и Клячин, в 1991-м, заканчивала факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ Татьяна Меньшенина. Та самая адвокат-солиситор (так называют в Великобритании юристов высшей квалификации), представитель компании Withers LLP, помогающая сейчас экс-супруге Фархада Ахмедова. На сайте этой крупнейшей юридической международной коопорации она представлена как "официальный партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ".
И еще одно совпадение. В 2008 году Александр Клячин участвовал в сделке по продаже активов компании "Нерль", совладельцем которой являлся, фирме "Русские фонды". А спустя несколько лет в компанию "Русские фонды" перейдет на работу супруг Татьяны Меньшениной.
Вот вам и ответ на вопрос, почему Татьяна Ахмедова заключила договор о переуступке права требования "долгов" с российского миллиардера.
Название небольшой речки Нерль во второй половине девяностых заставляло многих бизнесменов вздрагивать, поскольку отождествлялось у них с деятельностью одной из самых агрессивных и жестко действовавших структур на российском рынке слияний и поглощений. На противостоящей "Нерли" стороне были подмосковные совхозы, научно-исследовательские институты, строительные компании и даже оборонные предприятия.
По данным сайта topinvestors.ru, руководитель "Нерли" Александр Клячин входил в пятерку наиболее часто упоминаемых персон в индустрии гринмейла России. По мнению участников форума zahvat.ru, его компания активно использовала подложные судебные решения, силовой "вход" ЧОПов, в общем, исполняла не только юридическую, но и так называемую "черную" работу. Что называется, вела проекты "под ключ". Неудивительно, что большинство громких проектов, в которых участвовала "Нерль", заканчивалось проведением расследований Прокуратурой и ГУВД Москвы.
Сергей Иванов, вернувшийся в 1996 году из Ванкувера и поступивший на работу в РБР по приглашению своего однокашника Александра Клячина, конечно же, просто не мог не быть в курсе всех операций "Нерли". Как писали СМИ, до 2004 г. ключевой фигурой в банке являлся Клячин, однако затем он передал бразды правления Иванову, сосредоточившись на привычной рейдерской деятельности.
Получив право принимать ключевые решения в банке, Сергей Иванов предпринял попытку реализации новой стратегии по созданию на базе РБР рыночного розничного банка – с широкой региональной сетью. Но амбициозные планы вскоре принесли фиаско. Банк серьезно просел, его начали готовить к продаже. Однако со стороны инвесторов реального интереса к РБР не было, в том числе, в связи с неоднозначной рейдерской репутацией владельцев банка, а также недостаточным развитием самого финучреждения, используемого владельцами преимущественно для обслуживания собственного бизнеса.
В сентябре 2008 года у банка начались проблемы с ликвидностью - кассовый разрыв составил более 2 млрд руб., что по тому времени было очень большими деньгами. И если бы не связи Клячина, сумевшего сбыть рухнувший банк руководителям ФК "Открытие", Сергею Иванову пришлось бы возвращаться в Канаду еще десять лет назад.
После санации РБР значительная часть клиентов банка была заинтересована в сохранении площадки по предоставлению так называемых "неформальных услуг", которыми банк был известен на рынке. В этих условиях Сергей Иванов в 2010 г. приобрел "Специнвестбанк" и переименовал его в Русский торговый банк (РТБ). Основным направлением деятельности банка стало предоставление услуг private banking. А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании.
И вот, 20 апреля с.г., очередной банк Сергея Иванова терпит крушение. ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный комитет РФ. В итоге, главная задача, которая сейчас стоит перед выпускником Университета Британской Колумбии, как представляется, вовремя добежать до канадской границы, пока следователи не начали задавать неудобные вопросы.
Одна из ведущих адвокатов знаменитого юридического консорциума Withers LLP Татьяна Меньшенина любит высказывать свои воззрения на публику. К примеру, не так давно она выступила на конференции в Цюрихе - с докладом на тему о принудительном обеспечении исполнения международных судебных решений. А на конференции RAA в Москве учила профессиональную аудиторию, как следует эффективно и по закону взыскивать задолженности.
При этом, несмотря на свою высокую квалификацию и высокопарные сентенции о примате законности она советует обратиться Татьяне Ахмедовой не к российским профессионалам-юристам, а к серийному банкроту, на которого в ближайшее время, похоже, будет заведено уголовное дело.
Судя по всему, британские акулы юриспруденции востребовали услуги не только и не столько незадачливого банкира Иванова, сколько высочайшее рейдерское мастерство его друга и компаньона Александра Клячина. При этом сами они хотят, судя по всему, остаться в стороне от происходящего. Дабы не запятнать свою "высокую" репутацию.
Имеется ряд свидетельств того, что арест в Дубае принадлежащей Фархаду Ахмедову яхты Luna является частью масштабной операции МИ-6 по вытеснению России из ОАЭ. Эта страна стала в последнее время одним из центров мировой торговли алмазами, трафик которых, как известно, находится под контролем британских и саудовских спецслужб и служит для финансирования секретных специальных проектов, включая, в том числе, операции в Сирии.
Как известно, алмазы используются для нелегального траффика в силу того, что они имеют небольшие размеры, стоят очень дорого и не обнаруживаются никакими детекторами в аэропортах. Наше журналистское расследование обнаружило возможную причастность адвоката Татьяны Меньшениной и ее мужа Игоря к уникальной по своему размаху и в высшей степени секретной операции агентов "007". Столь привилегированные позиции супруги Меньшенины, как мы полагаем, заслужили своим активным участием в резонансной сделке на алмазном рынке. А именно в содействии продаже российской государственной компанией АЛРОСА английского алмазного трейдера ARCOS частной фирме "Русские фонды". Той самой, которой Клячин в свое время продал активы рейдерской компании "Нерль".
Известно, что Советский Союз через ARCOS вел успешную торговлю с Западом, а также в меру сил держал руку на пульсе алмазных трансакций, которые давно уже используется спецслужбами монархий Персидского залива для финансирования самых деликатных спецопераций. В 2013 году компания "Алроса", видя начавшееся ухудшение отношений с Великобританией, ушла с английского рынка и перебралась в Эмираты. Надо думать, помимо прочего, еще и для того, чтобы наблюдать, по мере возможности, над деятельностью торговцев алмазами, представляющей угрозу национальной безопасности России.
В то же время "Русские фонды", где видную роль сегодня играет муж Татьяны Меньшениной, приобрели лондонского алмазного трейдера ARCOS, к чему, как мы полагаем, могла быть причастна сотрудница Withers LLP. Слишком уж много совпадений, которые просто никак нельзя представить случайными.
Судите сами, российскую частную фирму по торговле алмазами без каких-либо проблем допускают к работе в Великобритании в самый разгар новой холодной войны. Одновременно г-жа Меньшенина активно участвует в бракоразводном процессе Татьяны Ахмедовой, попутно обеспечивая с помощью нее инсайд для спецслужб о показателях деятельности компаний "Газпром" и "Нортгаз", акционером которых является ее экс-супруг.
Кстати, коллега Татьяны Меньшениной по работе в фирме Withers LLP - Лада Шелковникова, несколько лет имела практику в Дубае. А супруг Игорь через ARCOS имел все возможности выйти на коллег по алмазному бизнесу из Дубая. Поэтому можно догадываться, каким образом могла эта международная "сборная" склонить суд Дубая к аресту принадлежащей семейному фонду Ахмедова яхты Luna.
Картина маслом, как говорится, налицо. Quod erat demonstrandum, как говорили латинские ученые: что и требовалось доказать!
Нетрудно вычислить и другую актуальную цель такой совместной \операции западных спецслужб: воспрепятствовать налаживанию отношений предпринимателей России с с политиками и бизнесменами Эмиратов.
Таким образом, как мы можем после всего перечисленного резюмировать, в одной упряжке оказались элитные британские и американские юристы, русские рейдеры и западные спецслужбы. Совместными усилиями они пытаются решить триединую задачу: ослабить российское влияние на Ближнем Востоке, наказать патриотически настроенного российского миллиардера, а попутно пополнить оскудевший бюджет Британской Короны да и кошельки самих концессионеров данного предприятия.
Игорь Головачев, Алексей Чередниченко
Резонансный развод бывшей супруги Фархада Ахмедова привлек внимание не только российских СМИ, но и канадских журналистов. Они выяснили новые подробности отчаянной, но пока безуспешной ее борьбы за присужденные ей Высоким судом Лондона почти полмиллиарда фунтов стерлингов мужниных денег. В частности, узнали детали коллекторского соглашения Татьяны с канадской компанией BC Investments LTD, принадлежащей банкиру Сергею Иванову.
Это поистине удивительный документ, подписанный 22 января 2018 года. "Настоящее письмо является уведомлением о том, что я переуступила, в порядке обеспечения, в пользу Агента все свои права в отношении Производства (имеется в виду решение лондонского суда – ред.) и всех сумм, подлежащих выплате в связи с Производством", - говорится в этом соглашении, подписанном обеими сторонами.
Удивляет, во-первых, то, что Татьяна Ахмедова переуступила права по "выбиванию" денег, присужденных ей судом, не профессиональным коллекторам, а никому не известной канадской фирме.
Во-вторых, владелец BC Investments Limited Сергей Иванов, как выяснили уже российские журналисты, был в свое время соучредителем "Русского банка развития", который был лишен лицензии, просанирован и переименован в банк "Открытие". Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность. Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".
Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Чем он лучше некоего Ниязи Вахида Абдула, по слухам, связанного с криминальными структурами, которому Татьяна переуступала свой судебный долг в прошлом году, и который в этом ничуть не преуспел? Возможно, тем, что свое время этот финансовый деятель учился в структурах, подконтрольных близкому к ЦРУ миллиардеру Джорджу Соросу, и, как видно, завоевал доверие этой серьезной организации. Как иначе объяснить тот поразительный факт, что он без особых усилий получил канадское гражданство? Теперь Сергею Иванову есть, где укрыться от российских правоохранительных органов.
В 1992-1995 годах, после обучения на экономическом факультете Центрально-Европейского Университета Дж. Сороса в Праге, он занимался в аспирантуре Университета Британской Колумбии в Ванкувере по специальности "Региональная экономика". Уже тогда на способного молодого человека обратили внимание "благотворительные" организации, в те годы, как известно, широко предоставлявшие российским студентам различные иностранные гранды и стипендии, открывая перед ними окно в мир англосаксонской демократии.
Чем же мог Сергей Иванов мог привлечь благосклонное внимание институтов Сороса и стоящих за ними западных спецслужб? Ответ на этот вопрос могут дать, мягко говоря, другие неоднозначные детали биографии Иванова. Как стало известно, являясь руководителем и совладельцем Русского банка развития (РБР), он был тесно связан с одним из самых известных российских рейдеров конца девяностых - начала двухтысячных Александром Клячиным. Они учились с ним вместе на географическом факультете МГУ и с тех пор идут по жизни вместе.
Кстати, в том же году, что и Клячин, в 1991-м, заканчивала факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ Татьяна Меньшенина. Та самая адвокат-солиситор (так называют в Великобритании юристов высшей квалификации), представитель компании Withers LLP, помогающая сейчас экс-супруге Фархада Ахмедова. На сайте этой крупнейшей юридической международной коопорации она представлена как "официальный партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ".
И еще одно совпадение. В 2008 году Александр Клячин участвовал в сделке по продаже активов компании "Нерль", совладельцем которой являлся, фирме "Русские фонды". А спустя несколько лет в компанию "Русские фонды" перейдет на работу супруг Татьяны Меньшениной.
Вот вам и ответ на вопрос, почему Татьяна Ахмедова заключила договор о переуступке права требования "долгов" с российского миллиардера.
Организованная группировка "Нерль"
Название небольшой речки Нерль во второй половине девяностых заставляло многих бизнесменов вздрагивать, поскольку отождествлялось у них с деятельностью одной из самых агрессивных и жестко действовавших структур на российском рынке слияний и поглощений. На противостоящей "Нерли" стороне были подмосковные совхозы, научно-исследовательские институты, строительные компании и даже оборонные предприятия.
По данным сайта topinvestors.ru, руководитель "Нерли" Александр Клячин входил в пятерку наиболее часто упоминаемых персон в индустрии гринмейла России. По мнению участников форума zahvat.ru, его компания активно использовала подложные судебные решения, силовой "вход" ЧОПов, в общем, исполняла не только юридическую, но и так называемую "черную" работу. Что называется, вела проекты "под ключ". Неудивительно, что большинство громких проектов, в которых участвовала "Нерль", заканчивалось проведением расследований Прокуратурой и ГУВД Москвы.
Сергей Иванов, вернувшийся в 1996 году из Ванкувера и поступивший на работу в РБР по приглашению своего однокашника Александра Клячина, конечно же, просто не мог не быть в курсе всех операций "Нерли". Как писали СМИ, до 2004 г. ключевой фигурой в банке являлся Клячин, однако затем он передал бразды правления Иванову, сосредоточившись на привычной рейдерской деятельности.
Успеть добежать до канадской границы
Получив право принимать ключевые решения в банке, Сергей Иванов предпринял попытку реализации новой стратегии по созданию на базе РБР рыночного розничного банка – с широкой региональной сетью. Но амбициозные планы вскоре принесли фиаско. Банк серьезно просел, его начали готовить к продаже. Однако со стороны инвесторов реального интереса к РБР не было, в том числе, в связи с неоднозначной рейдерской репутацией владельцев банка, а также недостаточным развитием самого финучреждения, используемого владельцами преимущественно для обслуживания собственного бизнеса.
В сентябре 2008 года у банка начались проблемы с ликвидностью - кассовый разрыв составил более 2 млрд руб., что по тому времени было очень большими деньгами. И если бы не связи Клячина, сумевшего сбыть рухнувший банк руководителям ФК "Открытие", Сергею Иванову пришлось бы возвращаться в Канаду еще десять лет назад.
После санации РБР значительная часть клиентов банка была заинтересована в сохранении площадки по предоставлению так называемых "неформальных услуг", которыми банк был известен на рынке. В этих условиях Сергей Иванов в 2010 г. приобрел "Специнвестбанк" и переименовал его в Русский торговый банк (РТБ). Основным направлением деятельности банка стало предоставление услуг private banking. А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании.
И вот, 20 апреля с.г., очередной банк Сергея Иванова терпит крушение. ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный комитет РФ. В итоге, главная задача, которая сейчас стоит перед выпускником Университета Британской Колумбии, как представляется, вовремя добежать до канадской границы, пока следователи не начали задавать неудобные вопросы.
Одна из ведущих адвокатов знаменитого юридического консорциума Withers LLP Татьяна Меньшенина любит высказывать свои воззрения на публику. К примеру, не так давно она выступила на конференции в Цюрихе - с докладом на тему о принудительном обеспечении исполнения международных судебных решений. А на конференции RAA в Москве учила профессиональную аудиторию, как следует эффективно и по закону взыскивать задолженности.
При этом, несмотря на свою высокую квалификацию и высокопарные сентенции о примате законности она советует обратиться Татьяне Ахмедовой не к российским профессионалам-юристам, а к серийному банкроту, на которого в ближайшее время, похоже, будет заведено уголовное дело.
Судя по всему, британские акулы юриспруденции востребовали услуги не только и не столько незадачливого банкира Иванова, сколько высочайшее рейдерское мастерство его друга и компаньона Александра Клячина. При этом сами они хотят, судя по всему, остаться в стороне от происходящего. Дабы не запятнать свою "высокую" репутацию.
Алмазный след семьи Меньшениных
Имеется ряд свидетельств того, что арест в Дубае принадлежащей Фархаду Ахмедову яхты Luna является частью масштабной операции МИ-6 по вытеснению России из ОАЭ. Эта страна стала в последнее время одним из центров мировой торговли алмазами, трафик которых, как известно, находится под контролем британских и саудовских спецслужб и служит для финансирования секретных специальных проектов, включая, в том числе, операции в Сирии.
Как известно, алмазы используются для нелегального траффика в силу того, что они имеют небольшие размеры, стоят очень дорого и не обнаруживаются никакими детекторами в аэропортах. Наше журналистское расследование обнаружило возможную причастность адвоката Татьяны Меньшениной и ее мужа Игоря к уникальной по своему размаху и в высшей степени секретной операции агентов "007". Столь привилегированные позиции супруги Меньшенины, как мы полагаем, заслужили своим активным участием в резонансной сделке на алмазном рынке. А именно в содействии продаже российской государственной компанией АЛРОСА английского алмазного трейдера ARCOS частной фирме "Русские фонды". Той самой, которой Клячин в свое время продал активы рейдерской компании "Нерль".
Известно, что Советский Союз через ARCOS вел успешную торговлю с Западом, а также в меру сил держал руку на пульсе алмазных трансакций, которые давно уже используется спецслужбами монархий Персидского залива для финансирования самых деликатных спецопераций. В 2013 году компания "Алроса", видя начавшееся ухудшение отношений с Великобританией, ушла с английского рынка и перебралась в Эмираты. Надо думать, помимо прочего, еще и для того, чтобы наблюдать, по мере возможности, над деятельностью торговцев алмазами, представляющей угрозу национальной безопасности России.
В то же время "Русские фонды", где видную роль сегодня играет муж Татьяны Меньшениной, приобрели лондонского алмазного трейдера ARCOS, к чему, как мы полагаем, могла быть причастна сотрудница Withers LLP. Слишком уж много совпадений, которые просто никак нельзя представить случайными.
Судите сами, российскую частную фирму по торговле алмазами без каких-либо проблем допускают к работе в Великобритании в самый разгар новой холодной войны. Одновременно г-жа Меньшенина активно участвует в бракоразводном процессе Татьяны Ахмедовой, попутно обеспечивая с помощью нее инсайд для спецслужб о показателях деятельности компаний "Газпром" и "Нортгаз", акционером которых является ее экс-супруг.
Кстати, коллега Татьяны Меньшениной по работе в фирме Withers LLP - Лада Шелковникова, несколько лет имела практику в Дубае. А супруг Игорь через ARCOS имел все возможности выйти на коллег по алмазному бизнесу из Дубая. Поэтому можно догадываться, каким образом могла эта международная "сборная" склонить суд Дубая к аресту принадлежащей семейному фонду Ахмедова яхты Luna.
Картина маслом, как говорится, налицо. Quod erat demonstrandum, как говорили латинские ученые: что и требовалось доказать!
Нетрудно вычислить и другую актуальную цель такой совместной \операции западных спецслужб: воспрепятствовать налаживанию отношений предпринимателей России с с политиками и бизнесменами Эмиратов.
Таким образом, как мы можем после всего перечисленного резюмировать, в одной упряжке оказались элитные британские и американские юристы, русские рейдеры и западные спецслужбы. Совместными усилиями они пытаются решить триединую задачу: ослабить российское влияние на Ближнем Востоке, наказать патриотически настроенного российского миллиардера, а попутно пополнить оскудевший бюджет Британской Короны да и кошельки самих концессионеров данного предприятия.
