Как арестованный банкир выводил украденные из банка "Югра" деньги вкладчиков на подконтрольные компании и аффилированных лиц
Семен Лешковцев
Семен Лешковцев
"Отмывочная" практика российских коммерческих банков, с которой так отчаянно пытается бороться Центробанк, продолжает оставаться серьезной угрозой экономической безопасности страны. Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков.
По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами Хотина, однако доказать сегодня принадлежность и подконтрольность этого бизнеса компаний олигарху – задача не из простых. Тем не менее наше журналистское расследование показало: доказательства того, что Алексей Хотин владеет рядом известных компаний, можно встретить даже в открытых источниках. Причем самых неожиданных – таких, например, как известный рекрутинговый сайт HeadHunter.ru
Анализируя причины краха "Югры", первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов утверждал, что 90% кредитов, выданных банком, приходилось на бизнес, связанный с Алексеем Хотиным, другим юрлицам и "физикам" займы практически не выдавались. И именно низкое качество этого кредитного портфеля Центробанк назвал основной причиной банкротства "Югры": проще говоря, займы были заведомо невозвратными.
В 2017 году компании-заёмщики, как по команде, начали массово банкротиться: всего в судах рассматривались дела о банкротствах 114 таких фирм. Выданные им банком "Югра" заёмные средства к этому моменту успели перекочевать на счета компаний-контрагентов, также подконтрольных Хотину. Однако, доказать сегодня в суде солидарную ответственность этих компаний перед вкладчиками лопнувшего банка будет задачей очень и очень непростой.
Дело в том, что незадолго до краха "Югры" (очевидно, готовясь к этому краху), в 2013-2016 гг., Алексей Хотин начал предусмотрительно "вымарывать" все признаки аффилированности и переводить свои основные активы на доверенных зиц-учредителей. Так, например, стопроцентным владельцем концерна "Русь-Ойл", объединившего компании олигарха, связанные с "нефтянкой", стал Сергей Подлисецкий – "правая рука" и соратник Хотина еще с тех времен, когда они занимались рейдерскими захватами московской недвижимости.
Подлисецкий стал известен, как бывший гендиректор ЗАО "МПО Красный Богатырь", которое в кризисном 2009 году ухитрилось "кинуть" на облигациях сразу четыре негосударственных пенсионных фонда на общую сумму 2 млрд. руб.
Учредителями почти всех небольших нефтедобывающих предприятий стали штатные сотрудники того же "Русь-Ойла". А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами.
В итоге еще в 2016 году журнал Forbes в статье "Отверженный Хотин" констатировал факт тщательного "заметания следов" аффилированности с олигархом, как минимум, нефтяных компаний, многие из которых выступали прямыми заёмщиками банка "Югра".
Таким образом, вернуть деньги вкладчиков "Югры" оттуда, куда они ушли, стало практически невозможно. Однако, если суды примут во внимание не только формальные, но и фактические признаки аффилированности, шансы на успех есть. А подобных признаков, "следов" практически в открытом доступе, сохранилось великое множество.
Взять, как примеру, известный ресурс HeadHunter.ru, на котором ищут друг друга специалисты и работодатели. Среди миллионов опубликованных там анкет соискателей работы нам удалось найти резюме Сергея Николаевича Серых – мужчины 42 лет, родившегося 13 декабря 1975 года. Резюме было размещено на сайте в июне 2018 года, за 3 месяца до вынесения судом вердикта о банкротстве банка "Югра".
Резюме составлено очень грамотно, к нему прилагается excel-табличка, детально описывающие все достижения кандидата на прежних должностях. При этом соискатель особо отмечает, что все эти должности с 2001 года он занимал в рамках одного холдинга. Таблицу предваряет следующая пометка: "Работа в холдинге. Компания принадлежит Хотину А.Ю. Прямое подчинение собственнику".
Компании, являющиеся частями этого холдинга представлены в хронологическом порядке, начиная с последнего места работы С.Н. Серых – ООО "ВекторПроджект". Согласно указанной этим специалистом информации в анкете, данная фирма официально входит в холдинг "Русь-Ойл".
Вообще, если бы не это уточнение в скобках, никто бы не догадался, что эта фирма аффилирована с "Русь-Ойлом" Хотина и Подлисецкого. Компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит двум физлицам – неким гражданину Коновалову и гражданке Словик. В настоящее время предприятие находится в процессе ликвидации, конкурсный управляющий приступил к работе 2 июля 2018 г., в этот же день полномочия гендиректора с себя сложил Сергей Серых.
Страница предприятия на сайте RusProfile содержит информацию о сотнях взаимных исков на десятки миллиардов рублей, которые предъявляют друг к другу явно взаимосвязанные компании. Например, ООО "НГДУ Дулисьминское" требует от ООО "ВекторПроджект" возврата 1 417 151 260,04 руб.; в свою очередь, ООО "ВекторПроджект" выдвигает иск к ООО "Южно-Владигорское" на 919 403 414,69 руб.
И что важно: все эти компании входят в группу "Русь-Ойл" и все дружно ликвидируются! То есть налицо наглядное подтверждение массовых банкротств компаний, связанных с владельцем банка "Югра", о котором сигнализировал Центробанк.
В указанном "ВекторПроджекте", как следует из резюме, Сергей Серых занимался строительством инфраструктуры Дулисьминского, Западно-Каюмовского, Густореченского и других нефтяных месторождений, подчиняясь с апреля 2013 года – что особо отмечено – напрямую акционеру. Которым в то время, как известно, был Алексей Хотин (Подлисецкий "унаследовал" этот статус лишь в 2016 году).
До этого с 2006 по 2012 годы Серых работал генеральным директором управляющей компании "Сити-Рент", в числе подведомственных объектов который был уже знакомый нам бизнес-центр "Красный Богатырь" (бывший завод по производству резиновой обуви) и еще несколько крупных объектов московской коммерческой недвижимости. Весь этот бизнес, напомним, соискатель называет частью одного холдинга.
Менеджерская биография Сергея Серых в период с 2001 по 2006 год хорошо иллюстрирует тогдашний вектор деятельности Алексея Хотина: он скупал (а чаще, как не раз писали СМИ, захватывал) непрочно стоящие на ногах промышленные предприятия в черте Москвы, затем технично доводил их до закрытия и перепрофилировал некогда производственные площади под офисные центры.
Так случилось не только с заводом "Красный Богатырь", но и с предприятием "МТФ-Переработка", выпускавшим компоненты кормов для животных и технические жиры для парфюмерии (цитата из резюме: "площадка переориентирована под арендный бизнес"); и с ЗАО "КСИОК" ("реконструкция производственных помещений в бизнес-центр класса "В").
Но этот сомнительный вклад олигарха Хотина в российскую экономику нас сегодня интересует гораздо меньше самого факта подконтрольности ему всех обозначенный активов – от столичной недвижимости до нефтянки.
Резюме Сергея Серых, как мы указали, датировано 2018-м годом. А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным. Чего стоят одни лишь арендные здания в Москве, суммарная площадь которых, по данным СМИ, превышает 2,5 млн кв. м! Спрашивается, почему с обманутыми вкладчиками и кредиторами принадлежавшего олигарху банка теперь должно рассчитываться государство? Когда имеются десятки и даже сотни свидетельств и свидетелей, доказывающих принадлежность многомиллиардных активов человеку, который это государство цинично и нагло обманул.
По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами Хотина, однако доказать сегодня принадлежность и подконтрольность этого бизнеса компаний олигарху – задача не из простых. Тем не менее наше журналистское расследование показало: доказательства того, что Алексей Хотин владеет рядом известных компаний, можно встретить даже в открытых источниках. Причем самых неожиданных – таких, например, как известный рекрутинговый сайт HeadHunter.ru
Анализируя причины краха "Югры", первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов утверждал, что 90% кредитов, выданных банком, приходилось на бизнес, связанный с Алексеем Хотиным, другим юрлицам и "физикам" займы практически не выдавались. И именно низкое качество этого кредитного портфеля Центробанк назвал основной причиной банкротства "Югры": проще говоря, займы были заведомо невозвратными.
В 2017 году компании-заёмщики, как по команде, начали массово банкротиться: всего в судах рассматривались дела о банкротствах 114 таких фирм. Выданные им банком "Югра" заёмные средства к этому моменту успели перекочевать на счета компаний-контрагентов, также подконтрольных Хотину. Однако, доказать сегодня в суде солидарную ответственность этих компаний перед вкладчиками лопнувшего банка будет задачей очень и очень непростой.
Дело в том, что незадолго до краха "Югры" (очевидно, готовясь к этому краху), в 2013-2016 гг., Алексей Хотин начал предусмотрительно "вымарывать" все признаки аффилированности и переводить свои основные активы на доверенных зиц-учредителей. Так, например, стопроцентным владельцем концерна "Русь-Ойл", объединившего компании олигарха, связанные с "нефтянкой", стал Сергей Подлисецкий – "правая рука" и соратник Хотина еще с тех времен, когда они занимались рейдерскими захватами московской недвижимости.
Подлисецкий стал известен, как бывший гендиректор ЗАО "МПО Красный Богатырь", которое в кризисном 2009 году ухитрилось "кинуть" на облигациях сразу четыре негосударственных пенсионных фонда на общую сумму 2 млрд. руб.
Учредителями почти всех небольших нефтедобывающих предприятий стали штатные сотрудники того же "Русь-Ойла". А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами.
В итоге еще в 2016 году журнал Forbes в статье "Отверженный Хотин" констатировал факт тщательного "заметания следов" аффилированности с олигархом, как минимум, нефтяных компаний, многие из которых выступали прямыми заёмщиками банка "Югра".
Таким образом, вернуть деньги вкладчиков "Югры" оттуда, куда они ушли, стало практически невозможно. Однако, если суды примут во внимание не только формальные, но и фактические признаки аффилированности, шансы на успех есть. А подобных признаков, "следов" практически в открытом доступе, сохранилось великое множество.
Взять, как примеру, известный ресурс HeadHunter.ru, на котором ищут друг друга специалисты и работодатели. Среди миллионов опубликованных там анкет соискателей работы нам удалось найти резюме Сергея Николаевича Серых – мужчины 42 лет, родившегося 13 декабря 1975 года. Резюме было размещено на сайте в июне 2018 года, за 3 месяца до вынесения судом вердикта о банкротстве банка "Югра".
Резюме составлено очень грамотно, к нему прилагается excel-табличка, детально описывающие все достижения кандидата на прежних должностях. При этом соискатель особо отмечает, что все эти должности с 2001 года он занимал в рамках одного холдинга. Таблицу предваряет следующая пометка: "Работа в холдинге. Компания принадлежит Хотину А.Ю. Прямое подчинение собственнику".
Компании, являющиеся частями этого холдинга представлены в хронологическом порядке, начиная с последнего места работы С.Н. Серых – ООО "ВекторПроджект". Согласно указанной этим специалистом информации в анкете, данная фирма официально входит в холдинг "Русь-Ойл".
Вообще, если бы не это уточнение в скобках, никто бы не догадался, что эта фирма аффилирована с "Русь-Ойлом" Хотина и Подлисецкого. Компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит двум физлицам – неким гражданину Коновалову и гражданке Словик. В настоящее время предприятие находится в процессе ликвидации, конкурсный управляющий приступил к работе 2 июля 2018 г., в этот же день полномочия гендиректора с себя сложил Сергей Серых.
Страница предприятия на сайте RusProfile содержит информацию о сотнях взаимных исков на десятки миллиардов рублей, которые предъявляют друг к другу явно взаимосвязанные компании. Например, ООО "НГДУ Дулисьминское" требует от ООО "ВекторПроджект" возврата 1 417 151 260,04 руб.; в свою очередь, ООО "ВекторПроджект" выдвигает иск к ООО "Южно-Владигорское" на 919 403 414,69 руб.
И что важно: все эти компании входят в группу "Русь-Ойл" и все дружно ликвидируются! То есть налицо наглядное подтверждение массовых банкротств компаний, связанных с владельцем банка "Югра", о котором сигнализировал Центробанк.
В указанном "ВекторПроджекте", как следует из резюме, Сергей Серых занимался строительством инфраструктуры Дулисьминского, Западно-Каюмовского, Густореченского и других нефтяных месторождений, подчиняясь с апреля 2013 года – что особо отмечено – напрямую акционеру. Которым в то время, как известно, был Алексей Хотин (Подлисецкий "унаследовал" этот статус лишь в 2016 году).
До этого с 2006 по 2012 годы Серых работал генеральным директором управляющей компании "Сити-Рент", в числе подведомственных объектов который был уже знакомый нам бизнес-центр "Красный Богатырь" (бывший завод по производству резиновой обуви) и еще несколько крупных объектов московской коммерческой недвижимости. Весь этот бизнес, напомним, соискатель называет частью одного холдинга.
Менеджерская биография Сергея Серых в период с 2001 по 2006 год хорошо иллюстрирует тогдашний вектор деятельности Алексея Хотина: он скупал (а чаще, как не раз писали СМИ, захватывал) непрочно стоящие на ногах промышленные предприятия в черте Москвы, затем технично доводил их до закрытия и перепрофилировал некогда производственные площади под офисные центры.
Так случилось не только с заводом "Красный Богатырь", но и с предприятием "МТФ-Переработка", выпускавшим компоненты кормов для животных и технические жиры для парфюмерии (цитата из резюме: "площадка переориентирована под арендный бизнес"); и с ЗАО "КСИОК" ("реконструкция производственных помещений в бизнес-центр класса "В").
Но этот сомнительный вклад олигарха Хотина в российскую экономику нас сегодня интересует гораздо меньше самого факта подконтрольности ему всех обозначенный активов – от столичной недвижимости до нефтянки.
Резюме Сергея Серых, как мы указали, датировано 2018-м годом. А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным. Чего стоят одни лишь арендные здания в Москве, суммарная площадь которых, по данным СМИ, превышает 2,5 млн кв. м! Спрашивается, почему с обманутыми вкладчиками и кредиторами принадлежавшего олигарху банка теперь должно рассчитываться государство? Когда имеются десятки и даже сотни свидетельств и свидетелей, доказывающих принадлежность многомиллиардных активов человеку, который это государство цинично и нагло обманул.
